Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.03. 2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об утверждении индивидуального плана развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2022-2024 гг. и ресурсного плана развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2022-2024 гг.» принято следующее решение:
1. Утвердить индивидуальный план развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2022 - 2024 гг. в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить ресурсный план развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2022-2024 гг. в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
3. Обеспечить ежегодное утверждение Советом директоров ОАО «МРСК Урала» отчета об исполнении утвержденного плана развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» - в первом квартале года следующего за отчетным.
4. Считать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2020-2022 г., утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 07.09.2020 № 370) с даты принятия настоящего решения.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «О выдвижении кандидатуры на должность Единоличного исполнительного органа АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
Выдвинуть кандидатуру Ткаченко Светланы Алексеевны на должность исполняющего обязанности директора АО «ЕЭнС».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 3 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: О назначении исполняющего обязанности директора АО «ЕЭнС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Назначить исполняющим обязанности директора АО «ЕЭнС» Ткаченко Светлану Алексеевну с даты принятия решения Советом директоров до даты избрания директора АО «ЕЭнС» Советом директоров».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:09.03.2023 г., протокол № 469
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Пятигор А.М.
3.2. Дата 10 марта 2023 г.